万家乐(000533)2008年股东大会决议公告

【中国制冷网】本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：2009年5月15日上午

召开的地点：公司会议室

召开的方式：现场投票

召集人：公司董事会

主持人：董事长李智

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席会议的股东及股东授权委托代表人5人，代表股份249,940,817股，占公司有表决权股份总数的43.42%。

二、提案审议情况

1、提案的表决方式：采用逐项投票表决方式。

2、每项提案的表决结果

（1）《2008年度董事会工作报告》

表决情况：同意249,940,817股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。

（2）《2008年度监事会工作报告》

表决情况：同意249,940,817股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。

（3）《2008年度报告全文及摘要》

表决情况：同意249,940,817股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。

（4）《2008年度利润分配预案》

公司2008年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本年度实现的净利润将用于公司的发展和以后年度的利润分配。

表决情况：同意249,940,817股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。

（5）《关于聘请2009年度财务审计机构的提案》

表决情况：同意249,940,817股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。

（6）《关于确定2009年度银行信贷总额的议案》

表决情况：同意249,940,817股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。

（7）《关于为公司下属控股子公司提供担保的议案》

表决情况：同意249,940,817股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：该项议案已获本次股东大会以特别决议（即占出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上票数）表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东国鼎律师事务所

2、见证律师：华青春

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

四、备查文件

1、广东万家乐股份有限公司2008年度股东大会决议

2、广东国鼎律师事务所关于广东万家乐股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书

特此公告。

广东万家乐股份有限公司

董事会

2009年5月15日