美的电器第六届董事局二十五次会议决议

【中国制冷网】本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年4月24日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第二十五次会议通知，并于2009年4月29日上午召开现场会议，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年第一季度报告》；

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》（有关该制度的内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》）；该薪酬管理制度需提交公司股东大会审议通过。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名王波先生为公司独立董事的议案》（独立董事提名人声明、独立董事候选人声明等相关资料请参阅公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的有关内容）

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（下称《指导意见》）及相关规定，公司独立董事张平先生因连选连任的六年任期将满，向公司董事局提交了辞职报告。

公司董事局提名王波先生为公司第六届董事局独立董事候选人，经审阅王波先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条的规定对独立董事候选人相关情形进行核实，王波先生的任职资格符合担任本公司独立董事的条件。

由于张平先生的辞职导致公司董事局中独立董事成员所占的比例低于《指导意见》的最低要求，其辞职申请将在新任独立董事填补其缺额后生效。在新选的独立董事就任前，张平先生将继续履行独立董事职责。

王波先生就任公司独立董事需获得深圳证券交易所对其任职资格和独立性的备案审核无异议，并经公司股东大会审议通过。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司

董事局

2009年4月30日

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