海信电器2009第二次临时股东大会的通知

【中国制冷网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开2009年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召开时间：

现场会议时间：2009年7月1日14:00

网络投票时间：2009年7月1日9:30－11:30、13:00－15:00

2、召开地点：青岛市东海西路17号海信大厦409会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：董事会

二、审议事项

本次股东大会审议的议案如下：

1.关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案

1.1发行股票的种类和面值

1.2发行方式及时间

1.3发行数量

1.4发行对象及认购方式

1.5定价基准日与发行价格

1.6锁定期安排

1.7上市地点

1.8募集资金用途和数量

1.9本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案

1.10决议有效期限

2.关于公司符合非公开发行股票条件的议案

3.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

4.关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案

4.1液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目

4.2平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目

5.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2009年6月24日。截至股权登记日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权在规定的时间内参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等。

四、现场会议参加办法

1、登记手续：出席会议股东应按下述情形持有效证件办理登记手续及参加股东大会，并须在登记时间内以传真方式进行预约登记。

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

法人股东须持营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

委托代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人身份证和股东账户卡进行登记。

2、登记时间：2009年6月25日--26日9：00-17：00

3、联系电话/传真：

4、联系人：王东波

5、其他事项：本次股东大会食宿交通等费用自理。

五、网络投票参加程序

请股东登陆上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询网络投票的程序，投票程序比照上海证券交易所买入股票操作，详见附件。

六、其他事项

公司将在股权登记日后刊登关于召开本次股东大会的提示性公告。

七、附件

1、授权委托书

2、投资者参加网络投票的操作流程

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2009年6月16日

青岛海信电器：五届二次董事会决议公告海信72人获股权激励 董事长可获600万元海信科龙电器股份有限公司有关澄清公告