江苏双良空调设备股份有限公司二届五次监事会决议公告

特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏双良空调设备股份有限公司二届五次监事会会议于2005年3月5日下午在江阴国际大酒店召开。会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事会主席陈强先生主持,经审议一致通过了以下议案。

一、《2004年度监事会工作报告》；

二、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》公司二届三次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,具体内容如下：

一、放弃对小型商用空调技术改造项目和合资建立江苏双良净化设备有限公司开发生产净化空调设备技术改造项目投资。

二、公司拟对以下募集资金投资项目的投资进行变更：

1、终止燃气热泵机组技术改造项目的实施,并变更该项目2049万元剩余募集资金投向。

2、放弃水煤浆溴冷机技术改造项目和太阳能复合型空调系统技术改造项目,并变更该两个项目的全部4906万元拟投入的募集资金。

3、终止风冷螺杆热泵机组技术改造项目和螺杆冷水机组技术改造项目的实施,并变更该两个项目的共计12,513万元剩余募集资金的投向。

4、终止二元冰空调蓄冷机组及冷藏机组项目的实施,并变更该项目2706万元剩余募集资金的投向。将变更资金投入以下两个项目：

1、通过股权受让和增资的方式对江苏利士德化工有限公司进行投资,建设21万吨/年苯乙烯项目；

2、设立苯胺项目分公司,建设5万吨/年苯胺项目。

公司自上市以来,募集资金项目投入一直相对缓慢,主要原因在于募集资金投资项目相关产品市场需求与制作该等项目可行性研究报告时发生了较大变化,继续大规模投资相关项目存在较大的市场风险。本着对全体股东负责的态度,公司对相关项目一直谨慎投入。在对相关产品市场及盈利前景等做了详尽的再评估后,董事会决定放弃或终止相关项目的实施,并将变更的募集资金投入苯乙烯和苯胺两个项目,该两个拟投资项目都经过相关咨询机构的可行性研究论证,项目的财务内部收益率均令人满意。

公司监事会认为,董事会以上决议符合为股东创造良好回报的原则,并可以分散公司单一中央空调业务的风险,决策是合理和可行的。同时,董事会的该决议涉及重大关联交易和募集资金变更,议案提交公司股东大会审议通过,程序也是合法的。

因此监事会同意上述变更部分募集资金投资项目的议案。

江苏双良空调设备股份有限公司

二○○五年三月八日

(摘自上海证券报)