东方热电：2009年年度股东大会决议公告

【中国制冷网】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议无否决或修改议案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决；

二、会议召开情况

1、召开时间：2009年4月15日9：00时；

2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街161号公司会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票。

4、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会

5、主持人：公司董事长李行宇先生

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

三、会议出席的情况

本次股东大会采取现场投票制，出席会议的股东及代理人共2人，代表股份102，790，712股，占公司总股本34．32％。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》

表决情况：同意票102，790，712股，反对票0股，弃权票0股。

2、审议通过了《2008年度监事会工作报告》

表决情况：同意票102，790，712股，反对票0股，弃权票0股。

3、审议通过了《2008年年度报告正文》和摘要

表决情况：同意票102，790，712股，反对票0股，弃权票0股。

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东方热电：国家发改委核准良村热电项目东方热电：聘任的会计师事务所名称变更东方热电控股股东股权无偿划转进展公告

4、审议通过了《2008年年度财务决算的报告》

2008年度财务决算已经由北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计通过，2008年公司实现主营业务收入97235．18万元，比去年同期下降1．05％，主营业务利润－33059．68万元，比去年同期下降2401．61％，净利润－33266．44万元，比去年同期下降2969．63％。

表决情况：同意票102，790，712股，反对票0股，弃权票0股。

5、审议通过了《2008年年度利润分配预案》

根据北京京都天华会计师事务所有限责任公司出具的年度审计报告，本公司2008年实现净利润为－33266．44万元，提取法定盈余公积金7402．9万元，本年度末可供股东分配的利润为－15452．9万元。

根据公司本年度的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，公司董事会拟定的2008年度分配预案为：本年度不分配也不进行资本公积金转增股本。资金主要用于良村项目建设及补充流动资金。

表决情况：同意票102，790，712股，反对票0股，弃权票0股。

6、审议通过了《关于续聘2009年年度审计机构的议案》

表决情况：同意票102，790，712股，反对票0股，弃权票0股。

7、审议通过了《公司2009年预计日常关联交易的议案》（控股股东回避表决）

表决情况：同意票15300股，反对票0股，弃权票0股。

8、审议通过了《公司2009年向中电投财务公司贷款的议案》（控股股东回避表决）

由于公司资金紧张，公司董事会根据本年度的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，计划向中国电力投资公司财务公司申请总额不超过3亿元的贷款用于生产经营。同时，提请股东大会授权公司董事会在贷款额度范围内处理相关事宜。

表决情况：同意票15300股，反对票0股，弃权票0股。

9、审议通过了《独立董事述职报告》

表决情况：同意票102，790，712股，反对票0股，弃权票0股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：河北冀华律师事务所。

2、律师姓名：马跃彬。

3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字的2008年度股东大会决议；

2、河北冀华律师事务所关于石家庄东方热电股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书（冀华股见字0907号）。

特此公告

石家庄东方热电股份有限公司

董事会

2009年4月15日

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东方热电：国家发改委核准良村热电项目东方热电：聘任的会计师事务所名称变更东方热电控股股东股权无偿划转进展公告