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海信科龙六届董事会2009第六次会议决议

2009年05月21 08:00:00 来源：中国制冷网

【中国制冷网】本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）已于2009年4月1日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会2009年第六次会议的通知》。2009年4月16日上午9：00，本公司第六届董事会在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开2009年第六次会议。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《2008年度董事会工作报告》；

二、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《2008年年度报告全文及其摘要》；

三、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过本公司《2008年度利润分配预案》：

经境内外审计师广东大华德律会计师事务所和德豪嘉信会计师事务所有限公司审计，按国内会计准则和国际会计准则本公司2008年度亏损额度分别为人民币226702万元和人民币231896万元，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

四、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于续聘本公司审计师的议案》：

本公司拟继续聘请广东大华德律会计师事务所和德豪嘉信会计师事务所有限公司分别为本公司2009财政年度境内外审计机构。

本公司为审计本公司2008年度报告需支付给广东大华德律会计师事务所的报酬为人民币80万元，需支付给德豪嘉信会计师事务所有限公司的报酬为港币240万元，相关业务及差旅费用由公司承担。

五、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《本公司董事会针对保留意见的审计报告所涉及事项的专项说明》（详见附件一）。

六、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于本公司计提资产减值准备的议案》：

①计提存货跌价准备共计人民币1251.01万元；②计提固定资产减值准备共计人民币505.60万元；③计提坏账准备共计人民币1227.34万元。上述减值准备不涉及关联方。

七、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《2008年度内部控制自我评价报告》。

《2008年度内部控制自我评价报告》已于同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。