ST科龙：召开2008年股东周年大会的通知

【中国制冷网】股票代码:000921 股票简称:ST科龙 公告编号:2009-038

一、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

1.时间：海信科龙电器股份有限公司上午9:30

2.召开地点:广东省佛山市顺德区本公司总部会议室

3.召集人:本公司董事会

4.召开方式:现场投票

5.出席对象:

(1)于2009年5月26日营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其授权人,若填妥并于2009年6月5日

(2)本公司董事,监事和高级管理人员

(3)本公司聘请的专业人士

二,会议审议事项

如此表采用来人或来函形式,请递送至下述地址:

中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号海信科龙电器股份有限公司证券部

邮政编码:528303

(2)如此表采用传真形式,请传至:

海信科龙电器股份有限公司

传真号码:86-757-28361055

附件二:授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席海信科龙电器股份有限公司2008年股东周年大会,并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）:

委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

代理人签名:

代理人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

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