华光股份：2008年年度股东大会会议资料

【中国制冷网】2008年度股东大会议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2009年4月28日上午9:30开始

三、会议地点：公司市场部五楼会议室

四、会议审议事项

1．《2008年度董事会工作报告》

报告人：董事长王福军先生

2．《2008年度监事会工作报告》

报告人：监事会主席张伟民先生

3．《独立董事2008年度述职报告》

报告人：独立董事陈巨昌先生

4．《公司2008年度财务决算报告》

报告人：财务机构负责人周文院先生

5．《公司2008年度利润分配方案》

报告人：财务机构负责人周文院先生

6．《聘公司2009年度审计机构的议案》

报告人：财务机构负责人周文院先生

7．《2008年年度报告及摘要》

报告人：董事长王福军先生

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华光锅炉(600475)2008年董事会工作报告推动浙江省锅炉制造业转型升级政策优惠新余发电王大明：“锅炉设备”治理能手

8．《章程修正案》

报告人：董事会秘书张海贤先生

9．《公司2009年日常关联交易》

报告人：董事会秘书张海贤先生

10．《公司与国联财务有限责任公司关联交易》

报告人：董事会秘书张海贤先生五、会议议程

1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，并致欢迎辞；

2、律师宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；

3、宣读各项议案；

4、股东发言；

5、投票表决议案；

6、计票人统计表决结果；

7、监票人宣布表决结果；

8、董事长宣读股东大会决议；

9、律师宣读本次股东大会法律意见书；

10、董事长宣布会议结束

六、会议联系方式

联系地址：无锡市城南路3号公司综合管理部（214028）

联系电话：

传真：

联系人：张海贤缪杰

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2009年4月28日

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华光锅炉(600475)2008年董事会工作报告推动浙江省锅炉制造业转型升级政策优惠新余发电王大明：“锅炉设备”治理能手