哈空调股份有限公司董事会决议公告

哈尔滨空调股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司四届十一次董事会会议通知于2010年10月14日以书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。四届十一次董事会会议于2010年10月24日在公司会议室召开。应出席会议董事9人，实际到会6人，董事隋永滨先生因有重要事项，不能亲自出席本次会议，委托董事长于明升先生代为行使表决权；独立董事杨滨刚先生、姜明辉先生因有重要事项，不能亲自出席本次会议，分别委托独立董事张劲松女士代为行使表决权。会议由董事长于明升先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了公司2010年第3季度报告全文及正文。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

二、审议通过了《撤销〈关于成立上海股权投资管理有限公司的议案〉的议案》。

哈尔滨空调股份有限公司董事会于2009年4月3日召开2009年第二次临时董事会会议，会议审议通过了《关于成立上海股权投资管理有限公司的议案》，具体情况如下：

公司拟与控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司、中机浦发工贸（集团）有限公司及部分自然人全部以现金出资方式，共同出资成立上海天乐股权投资管理股份有限公司（待工商管理部门核准），该公司注册资本：人民币5000万元，其中：哈尔滨空调股份有限公司出资1800～2000万元，占注册资本的36%～40%；上海中机浦发工贸公司出资1100～1200万元，占注册资本的22%～24%；自然人出资1000万元，占注册资本的20%；哈尔滨工业资产经营有限责任公司出资800～1000万元，占注册资本的16%～20%；公司注册地址：上海浦东新区（待定）；公司经营范围：股权投资。

鉴于上述拟投资各方未就共同出资设立公司有关事项达成共识，董事会拟撤销《关于成立上海股权投资管理有限公司的议案》。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2010年10月24日